Для оптимальной работы интернет-издания 36on.ru и его регулярного обновления мы используем cookies (куки-файлы) и сервис сбора и статистического анализа данных «Яндекс.Метрика» Продолжая оставаться на нашем сайте, вы соглашаетесь на использование куки-файлов и сервиса сбора статистики «Яндекс.Метрика».
Подробнее
Банда, обналичившая более 100 миллионов рублей, задержана в Воронеже
На комиссии от своих «услуг» преступники заработали порядка 7 миллионов рублей.
1371
Поделиться с друзьями
В Воронеже по подозрению в организации незаконной банковской деятельности задержаны трое местных жителей в возрасте от 34 до 37 лет. По версии следствия мужчины занимались обналичиванием денег.

На данный момент сообщается, что свою деятельность подозреваемые осуществляли, начиная с 2018 года. За это время им удалось обналичить более 100 миллионов рублей. С предпринимателей за свои услуги преступники брали комиссию, что позволило «заработать» им порядка 7 миллионов рублей.

В ГУ МВД по Воронежской области поясняют, что преступники действовали через сеть подконтрольных им коммерческих фирм, которые фактически не осуществляли никакой деятельности. Банковские операции осуществлялись в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемые в настоящее время помещены под домашний арест. За совершенное преступление им грозит до 4 лет лишения свободы.
 
 
Автор: Анна Филатова