Махинация была осуществлена с 01.09.2019 по 31.12.2020 гг. Следствию удалось выяснить, что 68-летний директор организации по производству осветительного оборудования и электрических ламп создал фиктивную цепь договорных обязательств с восемью фирмами, но не осуществлял с ними настоящую финансово-хозяйственную работу. Владелец хотел получить незаконную материальную выгоду за счет бюджетных денег. Результаты от этих ненастоящих взаимоотношений были включены в вычеты по налогу на добавленную стоимость. Получилось, что свыше 15 млн рублей налоговых средств не попали в федеральный бюджет. 

Следственные органы наложили арест на имущество организации, эквивалентном сумме причиненного вреда.

Мужчину обвиняют в преступлении по ч.1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере»). Уголовное дело основано на материалах, которые предоставил ГУ МВД России по региону. Также были рассмотрены свидетельские показания, результаты различных экспертиз и т.д. В содеянном обвиняемый признался.

Мы уже рассказывали, что в 2018 году следователи в Воронежской области прекратили уголовное преследование в отношении 47-летнего директора организации, занимающейся ремонтом дорог — мужчина подозревался в неуплате крупной суммы налогов. По версии следствия руководитель компании с января по октябрь 2016 года намеренно не платил в бюджет налог на доходы физических лиц. Сумма, удержанная у сотрудников и не перечисленная в доход государства, составила 9 миллионов рублей.  Вырученные таким образом средства подозреваемый использовал в интересах своей фирмы — расплачивался с поставщиками, тратил на погашение кредитов и тд. За счет этого мужчине удавалось поддерживать имидж успешного руководителя.

А годом ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело против бизнесмена, владеющего гостиничным бизнесом, а также против руководства компании, которым инкриминируется неуплата налогов в особо крупном размере. Махинация была совершена в период с 1 октября 2014 года до 20 марта 2015 года. Руководство компании должно было перечислить в качестве налога на НДС за четвертый квартал 2014 года 45 миллионов рублей, однако делать этого не стало. Средства, которые так и не попали в казну, директор и руководство гостиничной компании направили на расчеты с поставщиками, покупателями, заказчиками, подрядчиками, дебиторами и кредиторами. Часть этих средств использовалась для расчетов по кредитам и иных платежей.