Для оптимальной работы интернет-издания 36on.ru и его регулярного обновления мы используем cookies (куки-файлы) и сервис сбора и статистического анализа данных «Яндекс.Метрика» Продолжая оставаться на нашем сайте, вы соглашаетесь на использование куки-файлов и сервиса сбора статистики «Яндекс.Метрика».
Подробнее
В Москве раскрыта схема по обналичиванию денег через поддельные банковские карты
В Москве МВД разоблачило преступную группировку, осуществлявшую обналичивание денег с помощью поддельных пластиковых карт.
9456
Поделиться с друзьями
В Москве МВД разоблачило преступную группировку, осуществлявшую обналичивание денег с помощью поддельных пластиковых карт.

Схема, по которой преступники занимались обналичиванием денег по поддельным пластиковым картам раскрыта в Москве. По данным руководителя пресс-службы Управления «К» МВД  Ирины Зубаревой, ущерб государства от деятельности преступников составляет около 2 миллиардов рублей. Преступную группировку, осуществлявшую эту деятельность, организовал руководитель отдела пластиковых карт одного из банков.

Через счета крупных банков незаконно обналичивались деньги. Преступники создавали фирмы-однодневки, в которых числились ничего не подозревавшие люди, от лица этих фирм открывали проекты по выдаче зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы.

«Участники группы принимали от организаций заказы на обналичивание крупных сумм, поступавшие на лицевые счета деньги с назначением платежа "заработная плата" снимались из банкоматов посредством этих карт,»- сообщила  Ирина Зубарева. Ежедневно со счетов снималось до 50 миллионов рублей. За два года деятельности преступники заработали свыше 200 миллионов рублей. Из шестерых задержанных двоим уже предъявлено обвинение.
Автор: Анна Ботнева