Схема, по которой преступники занимались обналичиванием денег по поддельным пластиковым картам раскрыта в Москве. По данным руководителя пресс-службы Управления «К» МВД Ирины Зубаревой, ущерб государства от деятельности преступников составляет около 2 миллиардов рублей. Преступную группировку, осуществлявшую эту деятельность, организовал руководитель отдела пластиковых карт одного из банков.
Через счета крупных банков незаконно обналичивались деньги. Преступники создавали фирмы-однодневки, в которых числились ничего не подозревавшие люди, от лица этих фирм открывали проекты по выдаче зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы.
«Участники группы принимали от организаций заказы на обналичивание крупных сумм, поступавшие на лицевые счета деньги с назначением платежа "заработная плата" снимались из банкоматов посредством этих карт,»- сообщила Ирина Зубарева. Ежедневно со счетов снималось до 50 миллионов рублей. За два года деятельности преступники заработали свыше 200 миллионов рублей. Из шестерых задержанных двоим уже предъявлено обвинение.